Geldwäsche: Schulung für Güterhändler
Dieser Kurs sensibilisiert für das Thema Geldwäsche im Gütersektor und macht auf Gefahren sowie verdächtige Geschäfte aufmerksam.
Beschreibung
Wenn Sie Geldwäsche ermöglichen, ebnen Sie den Weg für organisierte Kriminalität und Terrorismus. Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute wie auch Zahlungs- und E-Geldinstitute sind der Gefahr ausgesetzt, dass ihr Service ohne ihre Kenntnis für Geldwäschezwecke missbraucht wird. Mit dem Wissen über die Typologien der Geldwäsche können Sie verdächtige Transaktionen sofort erkennen und sich entsprechend richtig verhalten.
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Persönliche Einzellizenz
Der Kurs ist sofort in Ihrem persönlichen Lernenden-Account verfügbar. Dort können Sie können den Kurs selbst absolvieren.
Volumenlizenz
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