Geldwäsche: Grundlagen und Prävention

Seit Inkrafttreten des Geldwäschegesetzes (GwG) in der aktuellen Fassung sind zahlreiche Unternehmen verpflichtet, Maßnahmen zur Geldwäscheprävention umzusetzen. Besonders betroffen sind Mitarbeitende in Banken, Finanzdienstleistern, Versicherungen, Immobilienfirmen, Spielbanken und Güterhandel. Sie müssen Risiken frühzeitig erkennen, verdächtige Aktivitäten dokumentieren und ggf. melden – zum Beispiel an die Financial Intelligence Unit (FIU). Die Online-Schulung vermittelt praxisnah das nötige Wissen zur Identifizierung von Verdachtsmomenten, zur Risikobewertung und zu den gesetzlichen Meldepflichten. Sie erfüllt die gesetzlichen Anforderungen an Unterweisungen gemäß GwG und kann flexibel in bestehende Compliance-Prozesse eingebunden werden. So unterstützen Unternehmen die Einhaltung gesetzlicher Pflichten und stärken gleichzeitig ihre Unternehmenskultur.

Für besonders regulierte Branchen bieten wir spezialisierte Kurse an:

• Geldwäsche: Schulung für Finanzmarktakteure
• Geldwäsche: Schulung für die Immobilienbranche
• Geldwäsche: Schulung für den Kfz-Betrieb
• Geldwäsche: Grundlagen und Prävention für steuer- und rechtsberatende Beruf
• Geldwäsche: Schulung für den Glücksspielsektor
• Geldwäsche: Schulung für Kunstsektorverpflichtete
• Geldwäsche: Schulung für Güterhändler