Geldwäsche: Grundlagen und Prävention
Dieses E-Learning vermittelt die Grundlagen zum Geldwäschegesetz (GwG) und klärt über verschiedene Maßnahmen zur Prävention auf.
Beschreibung
Seit dem 1. Januar 2020 ist das neue Geldwäschegesetz (GwG) in Kraft. Es verpflichtet Mitarbeiter verschiedener Branchen zu besonderer Sorgfalt und Vorsicht, damit sie frühzeitig Verdachtsfälle der Geldwäsche erkennen. Zum Beispiel Banken, Versicherungsunternehmen, Immobilienmakler, Spielbanken und Güterhändler sind verpflichtet, ihre Geschäftspartner zu identifizieren und verdächtige Transaktionen oder Geschäftsbeziehungen den zuständigen Behörden zu melden.
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