Geldwäsche: Schulung für Finanzmarktakteure
Dieser Kurs sensibilisiert für das Thema Geldwäsche für Akteure auf dem Finanzmarkt und macht auf Gefahren und verdächtige Geschäfte aufmerksam.
Beschreibung
Wenn Sie Geldwäsche ermöglichen, ebnen Sie den Weg für organisierte Kriminalität und Terrorismus. Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute wie auch Zahlungs- und E-Geldinstitute sind der Gefahr ausgesetzt, dass ihr Service ohne ihre Kenntnis für Geldwäschezwecke missbraucht wird. Mit dem Wissen über die Typologien der Geldwäsche können Sie verdächtige Transaktionen sofort erkennen und sich entsprechend richtig verhalten.
Bewährte TUTOOLIO Qualität
Persönliche Einzellizenz
Der Kurs ist sofort in Ihrem persönlichen Lernenden-Account verfügbar. Dort können Sie können den Kurs selbst absolvieren.
Volumenlizenz
Die Lizenzen werden in einem Admin-Account bereitgestellt. Von dort können Sie Teilnehmer in den Kurs einladen.
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