Geldwäsche: Grundlagen und Prävention für steuer- und rechtsberatende Berufe
Geldwäsche ist kein Kavaliersdelikt – sie kann den Weg für organisierte Kriminalität und sogar Terrorismus ebnen. In dieser Schulung lernen Sie die typischen Erscheinungsformen der Geldwäsche kennen und erfahren, welche Maßnahmen zur Prävention entscheidend sind.
Beschreibung
Geldwäsche ist kein Kavaliersdelikt. Wenn Sie Geldwäsche ermöglichen, ebnen Sie den Weg für organisierte Kriminalität und Terrorismus.
Lernen Sie deshalb in dieser Schulung die typischen Erscheinungsformen der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung ebenso kennen wie geeignete Maßnahmen zur Prävention. Sie erhalten praxisnahe Einblicke in aktuelle Methoden der Geldwäsche und erfahren, welche gesetzlichen Vorgaben und Meldepflichten gelten. So können Sie Risiken frühzeitig erkennen und aktiv dazu beitragen, illegale Finanzströme zu unterbinden.
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